بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت که رأس ساعت 8:00 صبح روز شنبه مورخ 1404/10/06 در محل مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی(به آدرس تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6، سالن همایش پویش) تشکیل میشود، حضور بهم رسانند.
طبق ماده 19 اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا صرفاً از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقوقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند.
سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان میتوانند برای دریافت برگه ورود به جلسه نیم ساعت قبل از برگزاری مجمع به آدرس اعلامی مراجعه فرمایند.
با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور، همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی میبایست اصل معرفینامه با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت میباشد را جهت حضور در مجمع ارائه نمایند.
از سهامداران محترمی که امکان تشریف فرمایی حضوری در مجمع را ندارند، دعوت میگردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، به پایگاه اطلاع رسانی www.tehranre.ir مراجعه نمايند.
دستور جلسه
- استماع گزارش بازرس و حسابرس مستقل شرکت و هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
- تصویب افزایش سرمایه شرکت از 5000 میلیارد ریال به 6250 میلیارد ریال
- اصلاح ماده 5 اساسنامه
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده باشد.
هیات مدیره شرکت “بیمه اتکایی تهران رواک“ (سهامی عام)
