از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت که رأس ساعت ۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ در محل مجموعه باغ زیبا، به نشانی تهران، خیابان پاسداران، خیابان قبا، میدان قبا، بلوار شیدایی، تقاطع دوم، خیابان کودکان غزه، کوچه ادیب، پلاک ۲ برگزار میشود، حضور بههم رسانند.
دستور جلسه
۱- استماع گزارش هیئتمدیره درخصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴.
۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴.
۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴.
۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل و تعیین حقالزحمه آنان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
۵- اتخاذ تصمیم درخصوص میزان تقسیم سود.
۶- اتخاذ تصمیم درخصوص پاداش اعضای هیئتمدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۷- اتخاذ تصمیم درخصوص حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره و اعضای کمیتههای تخصصی هیئتمدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
۸- تعیین روزنامههای کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
۹- انتخاب اکچوئر رسمی بیمه اصلی و علیالبدل، مطابق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
۱۰- بررسی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.
۱۱- تنفیذ هزینههای انجامشده درخصوص مسئولیت اجتماعی طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین بودجه مسئولیت اجتماعی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان درخواست میشود برگ ورود به جلسه خود را از ساعت ۷:۰۰ همان روز، در محل برگزاری مجمع و با ارائه مدارک مالکیت سهام، کارت شناسایی معتبر و حسب مورد، مستندات نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمومت دریافت نمایند.
سهامدارانی که امکان حضور در محل برگزاری مجمع را ندارند، میتوانند برای مشاهده پخش زنده جلسه و آگاهی از تصمیمات مجمع به پایگاه اطلاعرسانی شرکت به نشانی www.tehranre.ir مراجعه نمایند.
هیئتمدیره شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام)
