بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در محل مجموعه باغ زیبا (به آدرس تهران خیابان پاسداران، خیابان قبا، میدان قبا، بلوار شیدایی، تقاطع دوم، خیابان کودکان غزه، کوچه ادیب پلاک ۲) تشکیل میشود، حضور بهم رسانند.
از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست میگردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت ۷:۰۰ همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیومیت و کارت شناسایی معتبر دریافت نمایند. از سهامداران محترمی که امکان تشریف فرمایی حضوری در مجمع را ندارند، دعوت میگردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، به پایگاه اطلاع رسانی www.tehranre.ir مراجعه نمايند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴.
۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴.
۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴.
۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علیالبدل) و تعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۵- اتخاذ تصمیم در رابطه با میزان تقسیم سود.
۶- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۷- اتخاذ تصمیم در خصوص حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
۸- تعیین روزنامههای کثیرالانتشار و یا انتخاب سامانه کدال جهت درج آگهیهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
۹- انتخاب اکچوئر رسمی بیمه (اصلی و علی البدل) طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
۱۰- بررسی و تنفیذ معاملات مشمول موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.
۱۱- تنفیذ هزینههای انجام شده در رابطه با مسئولیت اجتماعی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین بودجه مسئولیت اجتماعی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
